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题目内容
（请给出正确答案）
A.每一个月
B.每三个月
C.每六个月
D.一年
答案
更多“义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪或活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次…”相关的问题
第1题
A.医疗机构及个人发现或获知药品不良反应后，应当先向药品上市许可持有人报告，再通过药品不良反应监测系统提交报告
B.设区的市级、县级药品不良反应监测机构应当对收到的药品不良反应报告的真实性、完整性和准确性进行审核
C.个例药品不良反应的收集和报告是药品不良反应监测工作的基础，也是药品上市许可特有人应履行的基本法律责任
D.药品上市许可持有人应当按照可疑即报原则，报告获知的所有药品不良反应信息
第2题
对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外)，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。()
第3题
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
第5题
A.上市报告书(申请书)
B.申请上市的董事会决议
C.发行结束后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告
D.登记公司对新增股份和可转换公司债券登记托管的书面确认文件
第7题
网络交易中卖方应当承担的义务是_______。
(A)按照合同提交标的物及单据
(B)对标的物的权利担保
(C)对标的物验收
(D)对标的物的质量担保
第8题
A．反洗钱工作由央行单独管理
B．反洗钱工作由银监会统一管理
C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易
第9题
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
