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[单选题]
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息()负责。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
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A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
第1题
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
第4题
A.专利项目产业化
B.技术改造和升级
C.日常流动资金周转
D.股权投资
第5题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第9题
A.警告或记过
B.警告至记大过
C.记大过或降级
D.撤职至开除
第10题
A.警告或记过
B.记过或记大过
C.警告至撤职
D.撤职或留用察看