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[单选题]

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息()负责。

A.建档网点的农村商业银行

B.客户业务经办机构

C.客户信息隶属机构

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更多“根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息()负责。”相关的问题

第1题

按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》第一百九十二条规定,“有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分

A.未按规定对客户进行身份识别及核查的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的

D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的

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第2题

根据《山东省农村商业银行票据交易业务管理暂行办法》规定,办理转贴现买入业务应对()进行授信。

A.交易对手

B.银行承兑汇票承兑行

C.出票人

D.收款人

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第3题

根据《山东省农村商业银行资金业务授权管理指导意见》,资金业务授权有效期原则上不超过(),并保持授权的连续性。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第4题

《山东省农村商业银行“知识产权质押贷”管理办法》规定:“知识产权质押贷”贷款用途用于借款人()等生产经营资金需求的贷款。

A.专利项目产业化

B.技术改造和升级

C.日常流动资金周转

D.股权投资

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第5题

为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了()的法令,直指洗钱犯罪。

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《反洗钱法》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

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第6题

《山东省农村商业银行“知识产权质押贷”管理办法》规定:“知识产权质押贷”贷款额度不超过知识产权评估价值的()%,最高1000万元。

A.50

B.70

C.80

D.60

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第7题

领导人员违规新建、扩建或装修办公楼、营业用房及职工宿舍的,按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定,给予警告或记过处分。()
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第8题

未经批准(授权)或备案开办新业务,情节较重的,依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》,给予领导人员警告至记大过处分。()
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第9题

违反行业管理的有关规定,拖延传达或变相抵制管理机构重大决策和重要规章制度,或超越权限制定、修改规章制度,情节严重或造成严重后果的,依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》,给予有关领导人员()处分。

A.警告或记过

B.警告至记大过

C.记大过或降级

D.撤职至开除

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第10题

违反选拔任用工作纪律,在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动,情节严重或造成严重后果的,依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》,给予有关责任人()处分。

A.警告或记过

B.记过或记大过

C.警告至撤职

D.撤职或留用察看

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第11题

《山东省农村商业银行“知识产权质押贷”管理办法》规定:“知识产权质押贷”是指农商银行向服务辖区内符合条件的()发放的贷款。

A.农户

B.个体工商户

C.中小微企业

D.城镇居民

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