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[判断题]

对公账户被中止非柜面业务(电诈公字第001号自查发现),客户要求解除中止非柜面业务需客户经理做加强型尽调经团队负责人和支行行长审批后邮件报公司金融部进行审批,审批同意后由公司部向运营部发送邮件,运营部同意后将转发至运营反洗钱,由运营反洗钱中心负责解除()

答案

更多“对公账户被中止非柜面业务(电诈公字第001号自查发现),客户要求解除中止非柜面业务需客户经理做加强型尽调经团队负责人和支行行长审批后邮件报公司金融部进行审批,审批同意后由公司部向运营部发送邮件,运营部…”相关的问题

第1题

对公账户超半年无交易被中止非柜面,需由信贷岗在cvm系统中操作()
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第2题

下列说法正确的有()

A.在柜面办理中央非税缴款业务时,若付款人为对公账户时,则需审核

B.基层预算单位生成报表条件:全部打印--账号非必须、可以打印纸质或者电子对账单

C.北京分行业务处理中心会在每个工作日的下午两点前对前一日垫款资金清算

D.银行柜面公务卡付款记录处理若需要抹账,必须在19:00前处理

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第3题

账户控制措施不包括()

A.暂停非柜面业务

B.停止支付

C.中止支付

D.账户扣划

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第4题

解除手工设置的中止账户业务或恢复非柜面业务时,必须由原经办网点操作()
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第5题

以下关于个人电子渠道办理规则说法错误的是()

A.交易卡为暂停非柜面业务、中止服务的,系统校验不允许交易

B.交易卡状态无暂停非柜面业务、中止服务的异常状态,但客户名下其他账户为暂停非柜面业务状态的,系统给出提示信息,在经过人工判断排除业务风险后允许继续交易

C.客户名下其他账户已被中止业务的账户,则系统给出提示信息,在经过人工判断排除业务风险后允许继续交易

D.客户名下其他账户存在不动户,不影响交易卡的电子渠道交易

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第6题

存在不得开户的异常情形的,开户行应直接拒绝客户开户。如该客户已在本行开立账户,应对相关账户采取()的管控措施

A.中止业务

B.停止支付

C.限制非柜面

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第7题

存款人信息变更、《账户信息通知单》送达之日30日内仍未办理变更手续且未提出合理理由的,应采取()账户限制措施

A.暂停非柜面业务

B.停止支付

C.中止支付

D.账户扣划

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第8题

中止非柜面业务标志子项BB和BC的账户,控制客户3年内不得通过自助渠道新开账户,并在柜台渠道提示经办员3年内不得为其开立新账户()
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第9题

88对于处于“涉案账户”及“暂停非柜面业务”状态的账户,不得签约现金池类、跨行收款、备付金存管、票据池、对公一户通、资金监管系统、结算卡、通存通兑、支付密码、电子商业汇票,已经签约的产品可以解约()
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第10题

银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时,应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份信息的,银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。()
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第11题

借用空壳公司实施的电信网络诈骗,一般集中于网银等线上渠道,因此对于暂时无实际经营、开户风险存在不确定性,但开户诉求强烈的企业,网点可酌情考虑先为其开立对公存折户和开通网上银行,但暂停非柜面业务,后续加强账户交易监控()
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