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[判断题]

中止非柜面业务标志子项BB和BC的账户，控制客户3年内不得通过自助渠道新开账户，并在柜台渠道提示经办员3年内不得为其开立新账户（）

答案

是

发布时间：2023-06-15

更多“中止非柜面业务标志子项BB和BC的账户，控制客户3年内不得通过自助渠道新开账户，并在柜台渠道提示经办员3年内不得为其开立新账户（）”相关的问题

第1题

账户控制措施不包括（）

A.暂停非柜面业务

B.停止支付

C.中止支付

D.账户扣划

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第2题

存款人信息变更、《账户信息通知单》送达之日30日内仍未办理变更手续且未提出合理理由的，应采取（）账户限制措施

A.暂停非柜面业务

B.停止支付

C.中止支付

D.账户扣划

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第3题

下列交易不可以代办的有（）

A.非柜面业务限制解除-客户信息不符合要求

B.解除长期不动户标志

C.一本通/绿卡通分户账查询（客户）-客户带凭证，上传凭证

D.一本通/绿卡通分户账查询（客户）-客户未带凭证，上传授权业务申请书

E.一人多账户合理性原因登记

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第4题

文法Z→BB|C，A→AA，B→BC中含有什么样的非终结符号（)。

A直接左递归

B直接右递归

C间接左递归

D间接右递归

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第5题

个人客户账户符合申请恢复账户功能的情形，应由客户本人持有效身份证件和介质至柜面或云上厅堂重新核实身份后，进行恢复业务办理。经办人员应根据非柜面限额设置与调整要求进行非柜面限额的重新审定。其中暂停非柜面控制情形可通过手机银行进行自主解控（）

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第6题

102银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（）

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第7题

YYA048对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同），假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户C

A.1,3

B.2,3

C.3,5

D.5,5

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第8题

义务机构对恐怖活动及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖（）。

A.开立各类账户

B.签订各类业务合同

C.通过柜面和非面对面方式的款项划转

D.包括上述三项在内的所有业务条线和业务环节

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第9题

开户之日起（）个月内无交易记录的账户，采取暂停非柜面业务的限制措施

A.3

B.6

C.9

D.12

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第10题

银行在对涉案账户采取紧急止付、快速冻结、封停账户措施，以及对可疑账户采取取消非柜面业务等措施后，如遇客户询问和投诉，可统一答复“该账户已列入公安机关涉案账户(可疑账户)名单，如有疑问请与公安机关联系”。()

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第11题

自2019年4月1日起，银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A.3年　　

B.5年　　

C.10年　　

D.15年　　

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