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[单选题]

账户控制措施不包括()

A.暂停非柜面业务

B.停止支付

C.中止支付

D.账户扣划

答案

D、账户扣划

更多“账户控制措施不包括()”相关的问题

第1题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第2题

根据人民银行加强结算账户管理及防范网络新型违法犯罪等相关通知要求,对于网银等非柜面业务应如何处理()
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第3题

“应付职工薪酬”账户核算个业按规定支付给职工的各种薪酬,不包括住房公积金和工会经费()
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第4题

根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》,经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。非绑定账户资金转入日累计限额为(),年累计限额为

A.2000元

B.5000元

C.5万元

D.10万元

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第5题

义务机构对恐怖活动及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖()。

A.开立各类账户

B.签订各类业务合同

C.通过柜面和非面对面方式的款项划转

D.包括上述三项在内的所有业务条线和业务环节

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第6题

根据中国金融理财标准委员会的规定,对金融理财师的处分种类不包括下列哪项()A.公开警告B.非公

根据中国金融理财标准委员会的规定,对金融理财师的处分种类不包括下列哪项()

A.公开警告

B.非公开的书面警告信

C.暂停认证资格

D.革职

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第7题

下列哪些渠道可以完善客户信息()

A.手机银行

B.自助柜员机(ITM)

C.银行柜面

D.移动展业

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第8题

目前世界各国税收支出预算控制才去的方式不包括()

A.非制度化的临时监督与控制

B. 建立统一的税收支出账户

C. 成立专门的管理机构

D. 临时性和制度化相结合的控制方法

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第9题

业票(

A.B票)包含了“作业必备条件”和“作业过程风险预控措施”,在内容上已根据作业工序及内容编制了模块化控制措施,其中的“现场风险复测变化情况及补充控制措施”,由()按照现场施工实际作业环境等现场勘察结果,进行补充填写。

B.工作签发人

C.工作负责人

D.技术负责人

E.安全员

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第10题

境内付款银行在办理境内非居民向境内居民付款业务时(不包括通过境内非居民离岸账户办理付款),应在付款报文的付款附言中注明()字样,以便于境内收款银行识别该笔款项的来源并通知境内居民及时办理申报。

A.境内非居民外汇款项;

B.OSA payment;

C.非居民转款;

D.NRA payment

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第11题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户,各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。()
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