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[单选题]

存在不得开户的异常情形的，开户行应直接拒绝客户开户。如该客户已在本行开立账户，应对相关账户采取（）的管控措施

A.中止业务

B.停止支付

C.限制非柜面

答案

A、中止业务

发布时间：2024-02-18

更多“存在不得开户的异常情形的，开户行应直接拒绝客户开户。如该客户已在本行开立账户，应对相关账户采取（）的管控措施”相关的问题

第1题

存在开户异常情形的，开户行同意或拒绝客户开户后，均需使用（）将存在异常情形的客户信息录入系统

A.2291

B.2295

C.2296

D.2297

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第2题

企业开立账户存在以下情形的，开户行应向企业法定代表人／单位负责人核实企业开户意愿（）

A.企业申请开立基本存款账户；

B.企业的注册地和经营地均在异地；

C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况；

D.经我行调查，发现企业存在其他异常开户情形

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第3题

在“云互联”中进行客户信息查询，被列入“开户行为名单”存在异常开户情形的单位和个人不得为其新开立账户（）

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第4题

各机构应加强对异常开户行为的审核。遇有对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的；组织他人同时或者分批开立账户的以及有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的等情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行（）

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第5题

对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构没有理由加强核查或者拒绝开户（）

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第6题

对存在异常开户情形的企业，应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审査期限、强化客户尽职调査，不能拒绝开户（）

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第7题

98对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的，开户行应拒绝开户（）

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第8题

119企业在开户时，存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位，各行在企业开户初期原则上不予开通企业网银等非柜面业务（）

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第9题

若属于以下情形的在开户时需留存法定代表人或单位负责人视频、音频资料，履行客户身份识别义务，审核客户开户意愿的真实性（）

A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户

E.银行认为存在异常开户其他情形的

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第10题

85企业在开户时要求同步签约企业网银代付业务，并强烈要求将代付限额调至最高，但收款人数、代付金额、注册资金等与实际明显不符，存在异常情形的，各行原则上不予签约企业网银代付业务（）

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第11题

119各行要根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网上银行限额；对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

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