题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”12项，不包括（）
A.股东性别
B.客户的名称
C.经营范围
D.住所
答案
A、股东性别
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（请给出正确答案）
A.股东性别
B.客户的名称
C.经营范围
D.住所
答案
A、股东性别
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第1题
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账;
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项转账
E.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上的款项划转。
第5题
A.有经营能力的法人
B.有经营能力的公民
C.有经营能力的其他组织
D.有经营能力的公民、法人和其他组织
第6题
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上现金交易
B.法人、其他组织和个体工商户转账单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户之间，及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
第10题
A.受益所有人需识别到直接或者间接拥有超过25%股权的股东公司
B.受益所有人需识别到直接或者间接拥有超过25%股权的自然人
C.非自然人客户受益所有人可以识别到通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.个体工商户可将其法定代表人视同受益所有人
