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[主观题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（)
A、个人
B、法人
C、其他组织
D、个体工商户
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A、个人
B、法人
C、其他组织
D、个体工商户
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第3题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第5题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
第7题
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
第9题
A.2017月4月1日
B.2017月5月1日
C.2017月6月1日
D.2017月7月1日
第10题
第11题
A、7
B、3
C、10
D、5
