请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.受益所有人需识别到直接或者间接拥有超过25%股权的股东公司
B.受益所有人需识别到直接或者间接拥有超过25%股权的自然人
C.非自然人客户受益所有人可以识别到通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.个体工商户可将其法定代表人视同受益所有人
答案
BCD
更多“以下关于非自然人客户受益所有人身份识别的表述正确的是（）”相关的问题
第1题
第2题
A.客户要求变更相关信息，姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户涉及洗钱或恐怖融资名单
C.获得的受益所有人信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.客户涉及有权机关查冻扣
第3题
第4题
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
第5题
A.法定代表人姓名、证件号码、证件有效期
B.控股股东姓名、证件号码、证件有效期
C.受益所有人姓名、证件号码、证件有效期
D.授权经办人姓名、证件号码、证件有效期
第6题
A.收集的权威媒体报道
B.委托商业机构调查
C.要求非自然人客户提供的证明材料
D.客户依法提供的法定信息
第7题
第9题
