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[多选题]

下列支付交易属于大额支付交易:()。

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账;

B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项转账

E.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上的款项划转。

答案
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更多“下列支付交易属于大额支付交易:()。”相关的问题

第1题

选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。()

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的情务掉期交易

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易

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第2题

移动支付按交易金额的大小分为()

A.微支付

B. 宏支付

C. 小额支付

D. 大额支付

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第3题

大额支付系统主要处理哪些资金结算()。

A.行间清算

B.证券和金融衍生工具交易

C.黄金和外汇交易

D.货币市场交易

E.跨国交易

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第4题

根据在每次交易过程中是否有第三方参与将电子支付系统划分为 ()

A.在线系统

B.离线系统

C.大额支付

D.小额支付

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第5题

( )主要用于大额交易的支付结算,使用时需要借助金融中介,相对而言,支付的时间较长,成本较高。

A.现金

B.流通票据

C.信用卡

D.支票

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第6题

的服务对象主要是广大的消费者、企业,交易频繁,金额相对较小。A.小额支付系统B.大额支付系统C.

的服务对象主要是广大的消费者、企业,交易频繁,金额相对较小。

A.小额支付系统

B.大额支付系统

C.纸体转账系统

D.电子资金转账系统

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第7题

某客户某日通过其银行账户向某证券公司支付50万元,按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定由银行和证券公司分别报送大额报告。()
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第8题

为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了()的法令,直指洗钱犯罪。

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《反洗钱法》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

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第9题

移动支付根据交易结算是否即时分为()。

A.小额支付和大额支付

B.手机-手机、手机-移动POS机、手机-专用设备三种类型

C.移动运营商代收费和银行卡绑定消费

D.近距离支付和远距离支付

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第10题

支付系统使用简单加密模式对()交易而言是不适用的。

A、大额

B、小额

C、B2B

D、B2C

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第11题

下列属于电子商务概念模型中“交易事务”范畴的是()。

A.询价

B.交易场所

C.转账支付

D.政府机构

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