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[多选题]

可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括()

A.各级党的机关

B.参照公务员法管理的事业单位

C.政府间国际组织

D.武警部队

答案

ABCD

更多“可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括()”相关的问题

第1题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求,义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。()
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第2题

下面关于受托人和受益人的定义及其相互关系,说法错误的是()。A.受益人即因受托人对信托财产的管

下面关于受托人和受益人的定义及其相互关系,说法错误的是()。

A.受益人即因受托人对信托财产的管理处分行为而受益的自然人而不可能是法人

B.在信托关系中,受托人享有对信托财产的管理、处分甚至是占有权,但是受托人因行使这些权能所得的利益却归属于受益人,受托人取得合理的佣金

C.从受益人角度来讲,他享有信托财产的利益却不享有对财产的管理处分权。严格说来,受托人和受益人谁也不是信托财产的完全所有人

D.在英美法中,受托人是普通法上的所有人,受益人是衡平法上的所有人,或者说受托人是信托财产名义上的所有人,受益人是信托财产的利益所有人,即双重所有权

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第3题

下列关于非生存年金计划描述不正确的是()A.是根据客户筹资能力设计退休计划支付能力的退休计划

下列关于非生存年金计划描述不正确的是()

A.是根据客户筹资能力设计退休计划支付能力的退休计划

B.可以不考虑受益人在退休后的生存期

C.是最完整的退休计划,为人们退休后的生存期提供最大的保障

D.是与生存年金计划并列的退休计划

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第4题

按照纳税人身份的不同对纳税主体所做的分类,纳税主体不包括()。

A.法人

B.非法人组织

C.自然人

D.社会团体

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第5题

关于股东的表述,正确的是()。

A.股东应当具有完全民事行为能力

B.股东资格可以作为遗产继承

C.非法人组织不能成为公司的股东

D.外国自然人不能成为我国公司的股东

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第6题

关于股东的表述,下列哪一选项是正确的?

A.股东应当具有完全民事行为能力

B.股东资格可以作为遗产继承

C.非法人组织不能成为公司的股东

D.外国自然人不能成为我国公司的股东

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第7题

下列不属于互惠交易的情形是()

A.所有人都受益

B.部分人受益,但也没有人受损

C.部分人受益,部分人受损,但受益者所受之益不足以补偿受损者之损

D.部分人受益,部分人受损,但受益者所受之益可以足够补偿受损者之损

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第8题

关于股东的表述,下列哪一选项是正确的?

A.股东应当具有完全民事行为能力

B.股东资格可以作为遗产继承

C.非法人组织不能成为公司的股东

D.外国自然人不能成为我国公司的股东

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第9题

下列说法中错误的是()

A.客户关系管理就是指销售商与客户的关系管理

B.客户关系管理的目的不是与所有客户建立稳定的关系

C.客户关系管理是建立在CRM软件的应用基础之上

D.客户关系管理的作用就在于从所有人当中识别客户的忠诚度。

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第10题

金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。

A.国家元首、政府首脑、高层政要

B.重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员

C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要

D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员

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第11题

纳税主体的分类有( )。

A.法人、非法人组织、自然人

B.法人、自然人

C.无限纳税人、有限纳税人

D.纳税人、纳税担保人

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