更多“对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其中公司的受益所有人，应按以下标准选择识别：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务…”相关的问题
第1题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准如下：基金的受益所有人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
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第2题
（不定项）信托义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的（）。以上为非自然人的，义务机构应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，并将其判定为受益所有人
A.委托人
B.管理人
C.受益人
D.托管人
E.受托人
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第3题
“客户受益所有人”指对非自然人客户掌握控制权或者获取收益的自然人或法人（）
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第4题
开户机构在获取非自然人客户受益所有人信息后，通过综合业务系统如实登记受益人所有人基本信息，系统登记信息与纸质证明资料要保持一致。()
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第5题
开户网点负责对企业申请人开展尽职调查及留存开户审核工作记录，无需填制非自然人客户受益所有人信息调查表。()
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第6题
哪些识别、核实受益所有人身份的的方式作为辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料()。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
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第7题
义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别;但非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。()
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第8题
可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括（)
A.各级党的机关
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织
D.武警部队
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第9题
义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（)等方式进行。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
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第10题
根据反洗钱规定，非自然人客户需要收集的身份信息包括（）
A.法定代表人姓名、证件号码、证件有效期
B.控股股东姓名、证件号码、证件有效期
C.受益所有人姓名、证件号码、证件有效期
D.授权经办人姓名、证件号码、证件有效期
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第11题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()
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