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[主观题]

以下情况应当核对客户有效身份证件的有（）

A．不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B．凭存款凭证和密码支取5000元存款C．人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D．开立个人银行账户E．0

答案

ACD

发布时间：2023-04-11

更多“以下情况应当核对客户有效身份证件的有（）”相关的问题

第1题

在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币（)以上或者外币等值（)以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

A、1万元，1000

B、20万元，1万

C、20万元，5万

D、1万元，1万

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第2题

客户在办理储蓄存款业务时，需要向银行出示身份证或其他有效身份证件，银行在办理时，要核对身

份证件上的姓名和号码。()

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第3题

视频中操作错误的地方是（）

A.没有将身份证件递交给客户核对

B.业务员没有展示有效身份证件

C.业务员没有介绍自己所属机构

D.证件拍摄不清晰

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第4题

某个人客户存入1万美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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第5题

本行在为客户提供一次性金融服务时，识别客户身份要求包括（）

A.了解实际控制客户的自然人或交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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第6题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和__的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

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第7题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第8题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.信用卡结算

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第9题

对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？

A.确认投保人与被保险人的关系

B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

D.核对投保人、被保险人、指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

E.登记投保人、被保险人、指定受益人的身份基本信息

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第10题

在被保险人或者受益人时，如金额（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证件文件的复印件或者影印件

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元

B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元

C.人民币5万元以上或者外币等值10000美元

D.人民币20万元以上或者外币等值20000美元

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第11题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示（）文件，进行核对并登记。

A.驾驶证身份证明

B.其他证明身份

C.真实有效的身份证件或者其他身份证明

D.户口薄身份证明

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