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[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》实施时间（）

A.2007年1月1日

B.2006年7月1日

C.2005年1月1日

D.2007年7月8日

答案

A、2007年1月1日

发布时间：2023-06-24

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第1题

中华人民共和国反洗钱法实施的时间是：（)

A 2006年1月1日

B 2007年1月1日

C 2008年1月1日

D 2006年10月31日

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的（）、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚

A.董事

B.监事

C.责任人

D.高管

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行

A.2007年1月1日

B.2007年2月1日

C.2007年3月1日

D.2007年4月1日

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行

A.2006年1月1日

B.2009年1月1日

C.2007年10月1日

D.2007年1月1日

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第5题

85对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的，人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚（）

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第7题

以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据（）。

A.《中华人民共和国商业银行法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国保险法》

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第8题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国银行业协会章程》

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报（）

A.现金

B.无记名有价证券

C.存款

D.票据

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