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[多选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

答案

ABD

发布时间：2023-03-27

更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）”相关的问题

第1题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当只需提交可疑交易报告。（）

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送大额交易报告。

A.3

B.5

C.6

D.10

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第3题

为了加强中国的反洗钱力度，2003年1月人民银行颁行了（)的法令，直指洗钱犯罪。

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《反洗钱法》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

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第4题

属于《金融机构大额交易和可疑交易和可疑交易报告管理办法》中新增的义务机构有()。

A.商业银行　　

B.农村合作银行　　

C.证券公司　　

D.消费金融公司　　

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第5题

某客户某日通过其银行账户向某证券公司支付50万元，按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定由银行和证券公司分别报送大额报告。（)

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]年3号)自()起施行。

A.2017月4月1日

B.2017月5月1日

C.2017月6月1日

D.2017月7月1日

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第7题

以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据（）。

A.《中华人民共和国商业银行法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国保险法》

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。A.个人银行账户

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。

A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确？（）

A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程

B.金融机构可自行确定对系统的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时

C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告

D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过6个工作日

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3令)第十七条规定：“可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（)报告，并配合反洗钱调查：明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;严重危害国家安全或者影响社会稳定的;其他情节严重或者情况紧急的情形。

A.当地检察院

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.上一级反洗钱部门

D.当地法院

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第11题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的交易是（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款

D.定期存款到期后，直接提取或者划转

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