首页 > 社会体育指导与管理

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

中华人民共和国反洗钱法实施的时间是：（)

A 2006年1月1日

B 2007年1月1日

C 2008年1月1日

D 2006年10月31日

答案

查看答案

发布时间：2023-06-04

更多“中华人民共和国反洗钱法实施的时间是：（)”相关的问题

第1题

《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的（）、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚

A.董事

B.监事

C.责任人

D.高管

点击查看答案

第2题

85对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的，人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚（）

点击查看答案

第3题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国银行业协会章程》

点击查看答案

第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

点击查看答案

第5题

以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据（）。

A.《中华人民共和国商业银行法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国保险法》

点击查看答案

第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

点击查看答案

第7题

《中华人民共和国反洗钱法》中对洗钱的定义：通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动（）

点击查看答案

第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

点击查看答案

第9题

如违反有关法律、行政法规及本规程有关规定，未尽洗钱风险管理职责或妨碍反洗钱义务履行的，按本行相关制度追究责任；情节严重的，按《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行的相关反洗钱规章追究责任；构成犯罪的，依法移交公安机关追究刑事责任（）

点击查看答案

第10题

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行

A.2006年1月1日

B.2009年1月1日

C.2007年10月1日

D.2007年1月1日

点击查看答案

第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报（）

A.现金

B.无记名有价证券

C.存款

D.票据

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

公需课题库全部 >

福师大2021年8月课程考试《运动生理学》作业考核(期末A卷)四川农业大学20年12月《建筑测量(专科)》作业考核-答案电子科技大学《大学英语2(本科)》20秋在线作业2答卷 20秋东北大学《计算机辅助数控编程》在线平时作业2【满分答案】21春北交《列车牵引与制动》在线作业二参考答案 20秋学期东北大学《金属学与热处理基础》在线平时作业2【满分答案】北京中医药大学20秋《中医诊断学Z》平时作业6答案北京语言大学《社会保障概论》20秋作业2答案吉大《人体解剖学》21春在线作业二-0004参考答案兰州大学20春《计算机网络》平时作业2答案

考试指南全部 >

内蒙古24年一级安全评价师报名费青海23年导游证成绩查询时间 2023年河北导游证准考证打印时间及流程 24年陕西导游证报考条件及要求 2024年四川安全评价师报名费用导游证成绩保留吗 2023年吉林导游证准考证打印时间青海导游证报考条件要求2024 2024年广西安全评价师考试报名费导游证需要口试吗？详解导游证考试要求

下载APP

关注公众号

TOP