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[单选题]

为加强关联交易风险识别，防控操作风险，在统一柜面管理平台操作“（）”这只交单易击，此处不得在逻辑集中系统操作。根据制度要求，办理业务要一笔一清，即时轧平转存业务平衡表，确保账实相符

A.转存现金收付

B.现金收款

C.现金付款

D.转账业务

答案

A、转存现金收付

发布时间：2024-02-09

更多“为加强关联交易风险识别，防控操作风险，在统一柜面管理平台操作“（）”这只交单易击，此处不得在逻辑集中系统操作。根据制度要求，办理业务要一笔一清，即时轧平转存业务平衡表，确保账实相符”相关的问题

第1题

鼓励对高风险客户和高风险交易，在非柜面渠道应用()等技术，加强风险防控。

A.密码验证

B.手机验证

C.人脸识别

D.身份证校验

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第2题

控制风险是指是始终强化责任意识。警惕安全隐患，重视安全问题，加强风险管控，定时定频做好（）。发现安全风险及时上报，让风险隐患得到及时整改。在保障自我安全防护的同时，做好互保联保

A.安检

B.安防

C.工作

D.危险识别安全管理

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第3题

为加强信贷用信管理，有效防控用信风险和操作风险，按上级行最新要求，用款时法人征信查询不能超过（）天

A.3

B.5

C.7

D.30

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第4题

落实《医疗纠纷预防和处理条例》，加强医疗风险管理，完善医疗风险的（）措施并定期检查落实情况，及时消除隐患

A.识别

B.评估

C.防控

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第5题

辽宁省农村信用社涉农信息系统以“()”为目标，启用人工智能，包括电子签章、人脸识别、OCR扫描、联网核查等，提升风险的系统防范和操作流程系统化。

A.多渠道申请获客

B.个人贷款业务移动办公

C.信贷人员作业规范化管理

D.提升风险防控能力

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第6题

借记卡欺诈的防范措施有哪些？（)

A.加强持卡人安全教育

B.加强个人银行卡开户及开通业务功能环节的风险防控

C.做好客户身份资料及交易记录保管工作

D.加强可疑交易监控

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第7题

总公司相关业务部门应按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的监管规定，结合本办法，按照“（）”的原则，进一步明确销售、承保、核保、保全、理赔等业务环节中的客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存内部操作规程，合理设计业务流程和操作规范，强化高风险领域反洗钱管控措施，预防洗钱风险

A.风险为本

B.保单实名制

C.客户资料完整准确

D.身份识别

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第8题

在集团公司《关于进一步加强企业廉洁风险防控深化权力运行监控机制建设的意见》中提出：关于进一步加强企业廉洁风险防控深化权力运行监控机制建设的目标及工作内容包括＿（）

A.建立有效防止利益冲突的制度体系，巩固廉洁风险防控基础

B.以廉洁风险管理理论为指导抓规范促延伸，全面深化创新权力运行监控机制

C.推行基层重要事务规范化管理，实现各项权力运行监控机制紧密衔接

D.对所有职权事项进行全程监控，防控企业廉洁风险

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第9题

乌鲁木齐航班新增项为（）

A.所有旅客必须对照登机牌对号入座，航班中不得自行调整座位

B.乘务组需加强客舱巡查和管控，避免旅客自行调整座位，造成疫情防控风险

C.旅客不得在客舱随意走动

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第10题

《国家管网集团生产安全风险防控管理暂行细则》风险识别范围应当涵盖总图布置、工艺流程、设备设施、物流运输、应急泄放系统、工艺操作、工程施工和检维修作业、特殊作业、有人值守建筑物、自然灾害和外部影响等（）中存在的风险

A.全业务、全过程

B.全过程、全流程

C.全业务、全流程

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第11题

为应对“在测量仪器招标采购工作中，主动利用职权使亲属或特定关系人中标。”此项廉洁风险点的防控措施有（）

A.严格执行招投标工作程序

B.监督部门全程参与招投标工作

C.签订廉洁从业承诺书

D.加强企业重要信息档案管理

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为加强关联交易风险识别，防控操作风险，在统一柜面管理平台操作“（）”这只交单易击，此处不得在逻辑集中系统操作。根据制度要求，办理业务要一笔一清，即时轧平转存业务平衡表， 确保账实相符

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