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题目内容
（请给出正确答案）
A.在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
B.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户CCS等级，确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整
C.定期核查客户是否纳入严重违法失信企业名单和电信网络诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》
D.对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对金融交易活动的监测分析
答案
A、在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
更多“了解客户的财富或资金的来源、用途。应采取措施了解客户（）或资金、资金用途，包括获取客户税收缴纳记录、贸易或投资合同、水电记录、过去三年经审计的财务报告等”相关的问题
第1题
A.资金用途
B.资金来源
C.经济状况
D.经营状况
第3题
A.融资需求产生原因、融资用途和第一还款来源
B.业务背景真实性、贷款需求的合理性
C.银保监会营运资金需测算情况
D.本笔业务上下游既往交易情况和笔业务易对手经营情况
第4题
A.资金须为本人合法拥有的资产
B.资金的来源和用途应符合国家有关法律法规的规定
C.资金未被设置任何可能涉及第三方权利主张的限制或瑕疵
D.资金可以来源于消费贷款
第5题
A.资金须为本人合法拥有的资产
B.资金的来源和用途应符合国家有关法律法规的规定
C.资金未被设置任何可能涉及第三方权利主张的限制或瑕疵
D.资金可以来源于消费贷款
第9题
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
第10题
A．对工业或生活废(污)水污染源中的排放口，应测定其位置，了解和调查其排放量及渗漏量、排放方式(如连续或瞬时排放)、排放途径和去向、主要污染物及其浓度、废水的处理和综合利用状况等
B．对排污渠和已被污染的小型河流、水库等，除按地表水监测的有关规定进行流量、水质等调查外，还应选择有代表性的渠(河)段进行渗漏量和影响范围调查
C．对污水池和污水库应调查其结构和功能，测定其蓄水面积与容积，了解池(库)底的物质组成或地层岩性以及与地下水的补排关系，进水来源、出水去向和用途、进出水量和水质及其动态变化情况，池(库)内水位标高与其周围地下水的水位差，坝堤、坝基和池(库)底的防渗设施和渗漏情况，以及渗漏水对周边地下水质的污染影响
D．对于农业污染源，重点应调查和了解施用农药、化肥情况。对于污灌区，重点应调查和了解污灌区的土壤类型、污灌面积、污灌水源、水质、污灌量、灌溉制度与方式及施用农药、化肥情况，必要时对污灌区的土壤类型、污灌前后土壤污染物含量及累积情况可补做渗水试验，以便了解单位面积渗水量
E．对工业固体废物堆放(填埋)场，应测定其位置、堆积面积、堆积高度、堆积量等，并了解其底部、侧部渗透性能及防渗情况，同时采取有代表性的样品进行浸溶试验、土柱淋滤试验，了解废物的有害成分、可浸出量、雨后淋滤水中污染物种类、浓度和入渗情况
第11题
A.出具决议的有权机构应符合《公司法》及公司章程的规定
B.表决的形式、人数和程序应符合《公司法》和公司章程规定，股东签字完整，企业公章清晰有效
C.明确申请的贷款金额、用途、币种、期限、担保方式和还款来源等
D.股东签字或企业公章均需完整清晰
