题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
答案
D、经营状况
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题目内容
（请给出正确答案）
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
答案
D、经营状况
更多“对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析”相关的问题
第2题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。
第3题
第4题
以下关于声誉风险的管理流程表述正确的是()。
A．声誉风险可能产生于金融机构运营的任何一个环节，通常与通信、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用
B．声誉风险管理部门可以通过事先调查等方法，了解典型客户或公众对金融机构的未来行动所持有的观点，以尽量准确预测此类风险事件可能产生的结果
C．声誉风险管理部门应当随时了解各类利益持有者关心的问题，并且正确预测他们对金融机构的业务、政策或运营调整可能产生的反应
D．以上都对
第7题
对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外)，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。()
第8题
A.实质重于形式
B.了解你的客户
C.风险为本
D.公开透明
第9题
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户
第10题
A.客户调查：对客户提供的身份证明、业务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，将核实过程和结果以书面或电子形式记载
B.业务受理：执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质
C.持续监控：及时监测客户的业务变化情况，对客户进行动态管理
D.问题业务：对于业务受理或后续监测中发现异常迹象的，应及时报告国家外汇管理局及其分支局
第11题
A．金融机构处理危机的能力和效果有可能进一步提高金融机构的声誉，也有可能将声誉毁于一旦
B．声誉危机管理规划给金融机构创造了增加值
C．金融机构应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户、服务商等，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的积极形象
D．以上都是
