题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在与客户的跨境业务关系存续期间,银行应对客户和跨境业务准入后的后续交易及资金流向进行持续监测,确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求,保持对哪些方面的持续了解()。
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
答案
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A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
第2题
A.1
B.3
C.5
D.10
第5题
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安
D.工商行政管理
第6题
A.错误
B.正确
第8题
第9题
A.同一货物项下收支差额超过20%(含)
B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)
C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)
D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)
第10题
A.客户至上
B.持续稳健
C.风控优先
D.风险为本