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题目内容
（请给出正确答案）
A.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人，公司的高级管理人员，直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，公司的高级管理人员，通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
D.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人，直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，公司的高级管理人员。
答案
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第1题
A.25%
B.30%
C.40%
D.80%
第2题
A.公司
B.信托
C.基金
D.合伙企业
第4题
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
第5题
第6题
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
第7题
第8题
A.受益所有人需识别到直接或者间接拥有超过25%股权的股东公司
B.受益所有人需识别到直接或者间接拥有超过25%股权的自然人
C.非自然人客户受益所有人可以识别到通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.个体工商户可将其法定代表人视同受益所有人
第9题
A.基金经理
B.基金管理机构（管理人）的法定代表人
C.直接操作管理基金的自然人
第10题
第11题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
