单位支取现金单笔额转人民币或外币等值10万元以下的，网点柜员审查业务真实性、合规性无误后，由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名，网店柜员再按照相应的业务流程办理（）

答案

否

发布时间：2023-05-23

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第1题

以下情况应当核对客户有效身份证件的有（）

A．不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B．凭存款凭证和密码支取5000元存款C．人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D．开立个人银行账户E．0

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第2题

根据反洗钱规定，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告（）

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第3题

发卡银行应当遵守信用卡业务风险控制指标，同一持卡人单笔透支发生额单位卡不得超过()(含等值外币)。

A.5万元

B.10万元

C.15万元

D.20万元

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第4题

出现以下哪些情况时，金融机构应当作为大额交易报告（）

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上现金交易

B.法人、其他组织和个体工商户转账单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上

C.自然人银行账户之间，及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易

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第5题

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.单笔人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.单笔人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上

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第6题

当订立保险合同时：现金缴纳人民币（）万元以上或者外币等值2000美元以上，转账缴纳人民币20万元以上或外币等值2万美元以上；解除保险合同时：金额在民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上；赔偿或给付保险金时：金额在人民币（）万元以上或者外币等值1000美元以上时，保险公司应按规定采取客户身份识别措施

A.10；5；5

B.5；5；2

C.2；1

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第7题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份

A.2 5000

B.1 5000

C.1 5000

D.1 1000

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第8题