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题目内容
（请给出正确答案）
A.3
B.6
C.9
D.12
答案
更多“经办机构在开展国际贸易融资业务名单筛查时，按照风险为本原则应对在该贸易交易时间区间内的船只运输路线进行筛查，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对业务受理日前的()个月内的船只历史航线进行筛查。”相关的问题
第1题
A.经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。
B.如保理商无CCS等级分类，则不得办理相关业务。
C.国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
D.客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
第3题
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
第5题
第6题
A.3
B.5
C.7
D.10
第7题
A.预警类型包含联网核查、涉恐名单筛查、CCS等级筛查、境外客户筛查
B.“联网核查结果”不需要客服经理再次复核
C.CCS等级为2和境外客户时，须开展加强型尽职调查
D.涉恐预警信息可批量进行核实
第11题
A.从身边有健康意识，家族史，疾病高危的人群入手
B.与中心周边社区联系合作，开展筛查，义诊
C.寻找政企，事业单位开展联动
D.中心的大会议室可以组织公益讲座
