题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员须对相关信息进行（）
A.人工筛查
B.加强审查
C.加强尽调
D.监控名单筛查
答案
D、监控名单筛查
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（请给出正确答案）
A.人工筛查
B.加强审查
C.加强尽调
D.监控名单筛查
答案
D、监控名单筛查
更多“对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员须对相关信息进行（）”相关的问题
第1题
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
第2题
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
第4题
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.开立外汇结算户
C.异地开立结算账户
D.客户ccs风险等级为2级
第7题
A.客户部门
B.反洗钱主管部门
C.合规管理委员会
D.风险管理部门
第8题
A.由经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
第9题
A.对开户情况存在可疑的，及符合《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中主要表现异常的情况
B.我行存量客户申请开立对公活期结算账户，且法人亲办的，对于开户资料比对不一致、公章核验不相符的
C.非法定代表人亲办开户，系统核查发现预留法人的手机号码与手机对应的预留信息不匹配的
第10题
A.对A类企业，其贸易外汇收支按国家相关规定适用便利化的措施
B.对B类企业，办理贸易外汇收支须进行电子数据核查，并对交易单证进行审查，对于超额度的业务及其他特定业务，凭外汇局《登记表》办理
C.对C类企业，其贸易外汇收支逐笔凭外汇局《登记表》办理
D.符合国家外汇管理规定的粤港澳大湾区内试点分支机构，在为试点企业办理贸易收支时，经当地外管局备案或核准后，可实施更加便利化措施，简化审单和收付汇流程
