重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 大学生就业指导
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A、专职

B、兼职

C、专职或兼职

D、专职和兼职

答案
查看答案
更多“金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。”相关的问题

第1题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第2题

按照我国目前规定,银监会主要职责包括()。

A.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

B.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

C.指导部署反洗钱工作

D.审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及业务范围

E.监督管理银行间外汇市场

点击查看答案

第3题

金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗
位反洗钱职责所需的基本能力。

A、专业素质

B、表达能力

C、资质

D、外貌形象

E、职业道德

F、经验

点击查看答案

第4题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.董事会

C.监事会

D.反洗钱工作领导小组

点击查看答案

第5题

按反洗钱法规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑
交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。()

点击查看答案

第6题

金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当
地分支机构报告。()

点击查看答案

第7题

关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

点击查看答案

第8题

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。一些国家通过制定反洗钱法律制度、建立相应的组
织机构和反洗钱工作机制打击洗钱活动。下列关于我国反洗钱工作说法正确的是()。

A.反洗钱工作由央行单独管理

B.反洗钱工作由银监会统一管理

C.反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构

D.金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易

点击查看答案

第9题

幼儿园应当建立园内安全工作领导机构,实行首问负责制;应当设立保卫机构,配备专职或者兼职安全保卫人员,明确其安全保卫职责。()
点击查看答案

第10题

水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿井,还应当()。

A、明确主要负责人

B、设立专门的防治水机构

C、配备技术员

D、明确队长

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝