题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
哪种客户属于黑名单客户（）
A.客户失信被执行
B.客户未提供征信报告
C.客户恶意拖欠我司租金
D.客户拒不归还我司设备
答案
客户失信被执行客户恶意拖欠我司租金客户拒不归还我司设备
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A.客户失信被执行
B.客户未提供征信报告
C.客户恶意拖欠我司租金
D.客户拒不归还我司设备
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客户失信被执行客户恶意拖欠我司租金客户拒不归还我司设备
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第2题
A.未按照与业务部门规定的时间完成业务上线，造成客户无法正常使用业务产品
B.因手机病毒传播造成的问题
C.客户因发送非发短信，彩信，进入短信、彩信的黑名单而引起的使用问题
D.营销方案赠送的其他实物，礼物质量不合格
第3题
A.账户资金疑似分红派息
B.一人开立多个账户、掌握多个网银用户、代理多家开户
C.企业名称、法定代表人及企业状态变更未至我行变更的
D.企业证件和法人身份证件到期未至我行更新的
E.企业列入严重违法失信名单
F.企业为工商、人行、司法等黑名单客户
第6题
A.在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
B.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户CCS等级，确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整
C.定期核查客户是否纳入严重违法失信企业名单和电信网络诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》
D.对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对金融交易活动的监测分析
第7题
A.未面见客户开立账户
B.未按规定保管使用系统操作权限
C.其他违法犯罪或者严重违规行为
D.故意拆分交易逃避授权
第8题
A.未落实实名制相关要求
B.泄露或倒卖客户信息
C.违规开展外呼营销
D.未经客户允许，为客户订购业务或修改业务规则;
第9题
A.对于预审模式开户的账户，进入核心系统1856：单位客户查询模块、1852：名单查询模块，判断开户主体及法定代表人（负责人）是否属于黑名单、制裁名单等客户
B.对于非预审模式下开户的，需核查开户主体、法定代表人（负责人）是否属于黑名单、制裁名单等客户
C.预审及非预审模式下，均需核查开户主体、法定代表人（负责人）以及受益所有 人是否为高风险、偏高风险客户
第10题
A.存在道德风险，有骗赔、诈赔行为，采取不正当手段，欺诈保险人,骗取赔款行为的客户
B.涉及一次性全损或推定全损的车辆
C.多次出险、多年赔付率居高不下的客户
D.为满足业务管控需要,中支公司、分公司自定义的其他灰名单客户
第11题
A.银行业务中，客户申请贷款，根据客户的相关数据分析他是属于“诚信”类还是“失信”类
B.邮件系统可以根据email标题和内容区分出垃圾邮件
C.医学研究人员根据病理数据，合理辨识病情状况，采取合理治疗手段
D.房价预测
