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题目内容
（请给出正确答案）
A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。
B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员，或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员，或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。
C.经综合评估，客户洗钱或制裁风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。
D.代他人持有资金的客户
答案
更多“以下情形中，不得与客户建立私人银行客户关系的有（）。”相关的问题
第1题
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
第4题
A.营业网点贵宾专属通道
B.理财中心、财富中心和私人银行部
C.24小时服务的电话银行贵宾专线
D.网上银行
E.自助银行
第5题
A.因注册验资开立的临时存款账户
B.预留印鉴中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的
C.没有字号的个体工商户开立的银行结算账户
D.附属的非独立核算单位或派出机构因收入汇缴资金和业务支出资金需要开立专用存款账户的
第6题
A.在反洗钱事中系统开展反洗钱关注名单查询
B.通过百度、企查查、信用中国、被执行人失信名单查询网等外网途径了解客户负面信息情况
C.通过道琼斯这一外网途径查询客户负面信息
第7题
B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的
C.异地客户
D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
第9题
A.银行理财产品收益率持续上升
B.净值型、摊余成本法理财产品供应不足
C.理财产品溢出资金抢夺战开始
D.长城新优选等优质固收+策略基金受到理财客户欢迎
第10题
A.联邦储备银行的建立受益于私人银行家
B.国家利益和私人银行利益是没有冲突的
C.成立联邦储备银行就是为了制约私人银行无限制发展
D.银行家不会不断追求利润最大化
