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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（）或其总部所在地的分支机构报备

A.中国银保监督局

B.中国人民银行

C.中国公安部门

D.中国反洗钱监测中心

答案

B、中国人民银行

发布时间：2023-08-19

更多“金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（）或其总部所在地的分支机构报备”相关的问题

第1题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（)

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

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第2题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全客户身份识别制度、（）,履行反洗钱义务

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.员工违规违纪处罚制度

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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当只需提交可疑交易报告。（）

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第4题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理（）

A.无需报告

B.提交大额交易报告

C.提交可疑交易报告

D.分别提交大额和可疑交易报告

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第5题

金融机构反洗钱基本义务包括（）

A.反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.大额和可疑交易报告

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第6题

在中华人民共和国境内设立的金融机构应建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度、可疑交易调查制度，履行反洗钱义务。

A.会计档案管理制度

B.重大事项报告制度

C.客户身份识别制度

D.风险自查制度

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第7题

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易，外币大额交易和可疑交易无需报送（）

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误是（）（1）对既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大额交易又属于可疑交易交易，金融机构只需提交可疑交易报告（3）交易同时符合两项以上大额交易标准，金融机构应当分别提交大额交易报告（4）交易同时符合两项以上大额交易标准，金融机构只需提交其中一项大额交易报告。

A.（1）（3）

B.（2）（4）

C.（1）

D.（3）

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第9题

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是()。

A.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。

B.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。

C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

D.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。

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