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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
答案
C、员工违规违纪处罚制度
更多“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全客户身份识别制度、（）,履行反洗钱义务”相关的问题
第1题
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份辨认
D.可疑交易报告
第3题
A.0.5
B.0.55
C.0.6
D.0.65
第4题
A、中外合作经营企业
B、中外合资经营企业
C、外商独资企业
D、对外投资企业
第5题
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行，但不包括外商独资银行和中外合资银行。()
第8题
A.在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务
B.在中华人民共和国境内商业银行不得向企业投资
C.在中华人民共和国境内商业银行不得向金融机构投资
D.在中华人民共和国境内商业银行不得投资于非自用不动产
第9题
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
