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[判断题]

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实（）

答案

否

发布时间：2023-04-04

更多“依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资…”相关的问题

第1题

某商业银行接待一名客户办理取款业务，由于该客户重病在床，急需取款用于疾病，且该业务必须本人亲自办理。依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，该银行可提供上门服务。（）

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第2题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理

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第3题

依据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》，“三类人员”考核和延期考核时，水利水电工程施工企业应将新上岗培训或每年的再培训记录交()核验。

A.水利行政主管部门

B.国家安全生产监督管理总局

C.省级人民政府

D.安全生产监督管理部门

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第4题

加强员工行为管理。银行业金融机构应严格执行《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)有关要求，制定完善()制度，落实机构负责人对员工的管理、教育和监督职责。

A.员工监督

B.员工异常行为排查

C.员工审计

D.员工内部控制

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第5题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》，持续完善消费者权益保护工作考核评价机制，不断充实健全考核评价要素和指标，进一步细化考核评价标准，提高考评指标的()。

A.实效性

B.公正性

C.可操作性

D.针对性

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第6题

在集团转发的中国银保监会办公厅《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中要求”一把手“亲自抓，层层压实责任，主要包括（）

A.不敢作案的惩戒机制，做到有案必有责，严肃责任追究

B.不能作案的防范机制，做到加强关键节点控制和建立监督制约机制

C.不想作案的自律机制，做到进一步加强警示教育和强化员工责任意识

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第7题

《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》的要求，要强化水利水电工程施工企业安全培训主体责任，提高安全培训质量，有效防止和减少水利水电工程施工人员（）的行为，保障大规模水利建设安全生产。①违规削减安全技措经费②违章指挥③违规作业④违反劳动纪律

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

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第8题

2007年9月27日，中国人民银行和中国银行业监管管理委员会联合下发《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，规定第二套住房的最低首付比率为()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

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第9题

根据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号)要求，下列人员中，需要确保实现100%持证的是（)。①甲是企业主要负责人;②乙是企业项目负责人;③丙是企业专职安全生产管理人员;④丁在企业从事焊接作业。

A、①②③

B、①②④

C、①③④

D、①②③④

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第10题

对于公安机关发起交易信息明细查询，银行和支付机构应当支持查询近（）内的交易。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

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第11题

政策分析：5月19日，中国人民银行出台《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（简称121文)，对规范房地产信

政策分析：5月19日，中国人民银行出台《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》(简称121文)，对规范房地产信贷做出细致、精确的规定；8月23日，中国人民银行宣布将法定准备金率上调1%。从9月21日起，除农村信用社和城市信用社外，所有存款类金融机构都必须将存款准备金率由现行的6%调高至7%。你认为上述政策对我国经济会产生什么影响？另外，为什么央行采用了调整法定准备率的手段而不是上调利率？

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