题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括（）
A.公司人员清单、职务表
B.公司人员工资表
C.注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议
D.备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
答案
CD
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（请给出正确答案）
A.公司人员清单、职务表
B.公司人员工资表
C.注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议
D.备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
答案
CD
更多“非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括（）”相关的问题
第1题
A.非自然人客户股权或者控制权的相关信息
B.单位营业执照复印件
C.企业征信信息
D.非自然人客户股东或者董事成员登记信息
第3题
第4题
第5题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
第6题
A.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
B.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
C.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
D.受益所有人信息明确无疑义
第7题
第8题
第9题
第10题
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
B.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
C.客户风险等级划分的分布结构。非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况。
D.以上都是
