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[单选题]

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑报告工作

A.专职人员

B.反洗钱合规岗

C.反洗钱管理岗

D.柜员

答案

A、专职人员

发布时间：2024-04-26

更多“金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑报告工作”相关的问题

第1题

金融机构应当设立（）反洗钱岗位，配备（）人员负责大额和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持

A.专职、专职

B.专职、兼职

C.兼职、专职

D.兼职、兼职

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第2题

金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持（）

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第3题

金融机构应当设立（)的反洗钱岗位，配备（)人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A、专职

B、兼职

C、专职或兼职

D、专职和兼职

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第4题

金融机构可以不设立专职的反洗钱岗位（）

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第5题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（)

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

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第7题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十一条，反洗钱和反恐怖融资管理部门应当设立专门或相关的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员（）

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第8题

省分行、各二级支行应在反洗钱牵头管理部门设立反洗钱管理相关岗位，配备专职反洗钱管理人员（）

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第9题

各金融机构总行（总公司、总局）（），管理本系统的统计工作

A.应明确职能部门

B.设立业务部门

C.设立专职或兼职统计部门

D.设立专职统计部门

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第10题

金融机构应当建立健全反洗钱内控制度，设立反洗钱专门机构，负责反洗钱工作（）

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第11题

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）

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