题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
A、专职
B、兼职
C、专职或兼职
D、专职和兼职
答案
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A、专职
B、兼职
C、专职或兼职
D、专职和兼职
第2题
A.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法
B.对银行业金融机构实行现场和非现场监管
C.指导部署反洗钱工作
D.审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及业务范围
E.监督管理银行间外汇市场
第3题
A、专业素质
B、表达能力
C、资质
D、外貌形象
E、职业道德
F、经验
第7题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
第8题
A.反洗钱工作由央行单独管理
B.反洗钱工作由银监会统一管理
C.反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D.金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易