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[判断题]

柜员受理客户开户申请，修改支付联系人及开户经办人信息后，系统将触发检查是否涉及黑名单、四同，若涉及或疑似涉及，该笔开户将终止。柜员应告知客户联系客户经理重新进行尽职调查后方可受理开户（）

答案

是

发布时间：2023-06-12

更多“柜员受理客户开户申请，修改支付联系人及开户经办人信息后，系统将触发检查是否涉及黑名单、四同，若涉及或疑似涉及，该笔开户将终止。柜员应告知客户联系客户经理重新进行尽职调查后方可受理开户（）”相关的问题

第1题

某些客户开户时拒绝提供联系人姓名及电话，柜员则不予开户。()

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第2题

一卡通”升级、降级、平级更换为预制卡时，由客户本人携带有效身份证件或者其他身份证明文件、旧卡前往开户分行任一网点办理换卡申请，不允许代办。我行受理换卡申请的同时为客户完成新卡领用及客户级别调整。（）

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第3题

单位存现单笔金额人民币一万元（含）以上时，应请客户出示身份证件，经办柜员核实缴款经办人是否为该单位相关人员（法人、支付联系人、财务出纳、其他员工等），无法确认的可请经办人出示工作证、名片等辅助资料（）

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第4题

托运人开户申请必须提供的资料中，不包含以下哪项（）

A.企业法人身份证正反面

B.开票资料及发票实际收件地址、联系人及手机号

C.企业营业执照（最新）

D.托运人个人银行卡信息

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第5题

一家外商投资企业向外汇局申请在A银行开立一个限额为500万美元的外汇资本金账户，外汇局在审核相关材料无误后为该企业开立了相应的资本项目外汇业务核准件，核准件上载明的开户银行为“A银行”、账户性质为“外商投资企业外汇资本金账户”、币种及最高限额为“USD5000000”。后客户持该核准件到B银行申请开户，B银行随即依客户申请为其开立了一个限额为500万美元的外汇资本金账户。请指出此案例中，开户当事人存在什么问题，正确的操作方式是怎样的？

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第6题

各受理机构在办理VIP特殊限额业务开通、维护、限额修改等时，如遇客户申请转账限额达到自治区联社授权范围时，各旗县级法人机构需将以下资料传真至自治区联社电子银行部或通过运维系统提交工单的形式进行业务申请。()。

A.客户填写的《企业客户网上银行申请书》(申请书中申请单位公章、法定代表人(授权代理人)签字、申请账户预留印鉴、银行业务公章及业务办理人员签字为必填要素)

B.客户身份证复印件

C.客户授权委托书

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第7题

按我社对电子商业汇票系统客户签约的规定，在签约业务的受理中，单位法人代表向账户开户机构申请办理开通电子商业汇票服务所需提交的材料有()。

A.加盖公章的《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务服务协议》

B.加盖公章的《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务申请表》

C.法定代表人或负责人有效身份证件原件及复印件

D.业务办理委托书

E.组织机构代码证正本及其复印件

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第8题

对新开卡以下说法正确的是（）

A．新开卡（换卡），网点必须建立登记簿，开户后一周内要进行电话回A、访，开户后一个月内要再次电话回访并查看交易流水，发现异常情形的（如电话无人接听，流水异常、非本人使用等），要立即进行管控B．对开卡、挂失补卡、修改客户信息、修改手机号码、注册短信通、注册/注销手机银行等，凡是到银行网点办理的业务，都要严格执行开卡四步曲C．新开卡（补卡）必须经网点负责人审批D．对于预留手机号码非本人的，还要提供亲属关系证明等辅助证明材料E．对于预留手机号码是客户本人的，要通过拨打移动、联通等客服电话方式，确认是否本人号码，并要在法律责任告知书上登记手机号码及核实结果

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第9题

员工在开发客户的过程中，以下正确的是（）

A.分支机构及员工（含经纪人）的执业地域范围，应当与其客户管理水平和客户服务的合理区域相适应

B.可以委托第三方机构或个人从事客户招揽工作

C.与银行开展第三方存管业务合作过程中，可以以开银行卡名义在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户

D.可以通过向银行人员私下微信发红包、银行转账等方式，支付委托开户报酬

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第10题

审核开户资料的单位签章。柜员需双人见证客户临柜在开户申请书、单位账户管理协议及法定代表人授权书等开户资料上加盖预留签章，柜员仅审核印章的准确性和一致性（）

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第11题