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[多选题]

国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施（）管理

A.关注名单

B.黑名单

C.灰名单

D.白名单

答案

关注名单

发布时间：2024-04-18

更多“国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施（）管理”相关的问题

第1题

国家外汇管理局及其分支局对规避额度及真实性管理的个人实施（）管理

A.黑名单

B.关注

C.预关注

D.关注名单

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第2题

按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（)不能办理结售汇业务

A.网上银行

B.银行柜台

C.电话银行

D.自助终端

E.手机银行

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第3题

银行应配合外汇局对涉嫌规避（）的个人及相关机构的核査，在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。

A.便利化额度及完整性管理

B.便利化额度及反洗钱管理

C.便利化额度及时效性管理

D.便利化额度及真实性管理

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第4题

外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。

A.个人外汇业务风险提示函

B.个人外汇业务风险告知书

C.个人外汇业务“黑名单”告知书

D.个人外汇业务“关注名单”告知书

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第5题

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”，通过银行以（）给予以告知。

A.个人外汇业务风险提示函

B.个人外汇业务风险告知书

C.个人外汇业务“黑名单”告知书

D.个人外汇业务“关注名单”告知书

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第6题

各分支机构需在国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统恢复正常后48小时之内，完成系统故障期间办理业务信息的补录工作（）

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第7题

电子银行渠道个人即期结售汇业务处理，以下说法正确的是（)。

A.电子银行个人即期结售汇业务遵循本人办理的原则

B.结汇的外汇和购汇的人民币应来源于本人的银行账户

C.结汇后的人民币及购汇后的外汇必须直接存入本人银行账户

D.结售汇额度也须控制在个人年度结售汇限额内

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第8题

支付机构外汇业务项下的个人结售汇（）个人年度便利化的额度。

A.计入

B.不计入

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第9题

个人超额度的结售汇业务可委托近亲属办理（）

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第10题

按照外汇管理局规定，境内个人年度总额结售汇额度为等值5万美元（）

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第11题

国家外汇管理局启动应急预案时，应急期间的业务审核及办理要求如下（）

A．凭本人有效身份证件即可办理的情况：单笔等值5万美元（含）以内个人结汇，单笔等值5万美元（含）以内境内个人和外国人永久居留身份证的境外个人购汇B．凭有效证件和相关证明材料办理的情况：不占额度的结汇和购汇C．手持现钞结汇单笔超过等值10000美元，以及购汇提钞单笔超过等值1万美元须审核现钞相关资料D．外交官办理结/购汇仅凭有效身份证件即可

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