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[多选题]

国家外汇管理局及其分支局对规避额度及真实性管理的个人实施（）管理

A.黑名单

B.关注

C.预关注

D.关注名单

答案

发布时间：2023-03-06

更多“国家外汇管理局及其分支局对规避额度及真实性管理的个人实施（）管理”相关的问题

第1题

（）对境内机构外币现钞业务实施监督管理。对境内机构外币现钞收付行为进行非现场监测，对外币现钞收付异常的境内机构、经办银行进行非现场核查、现场核查或检查。

A.国家外汇管理局及其分支局

B.银监局

C.法院

D.人民银行

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第2题

银行停止经营结售汇业务，应提前（)个工作日，由停办业务行或授权其开办结售汇业务的上级行持《银行停办即期结售汇业务备案表》向国家外汇管理局及其分支局备案。

A.10个工作日

B.20个工作日

C.30个工作日

D.40个工作日

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第3题

银行经营结售汇业务如发生重大外汇违规行为而受到国家外汇管理局及其分支局处罚，自执行处罚决定之日起（)个月内，该机构不得新授权下辖机构开办结售汇业务。

A.6个月

B.12个月

C.18个月

D.24个月

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第4题

银行经营结售汇业务期间，如发生机构更名、营业地址变更等情况，应在机构信息变更正式确认后（)内，持《银行经营即期结售汇业务机构信息变更备案表》向国家外汇管理局及其分支局办理备案。

A.10个工作日

B.20个工作日

C.30个工作日

D.40个工作日

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第5题

银行授权下辖机构开办结售汇业务，应加强对被授权机构的内控管理。被授权机构经营结售汇业务如发生重人外汇违规行为受到国家外汇管理局及其分支局处罚，自执行处罚决定之日起（)个月内，该机构的原上级授权行不得新授权下辖机构开办结售汇业务。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.18个月

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第6题

国家外汇管理局及其分支机构依法对区内机构（）及外汇账户等实施监督和管理。

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第7题

商业性交易商的主要目的为（)

A、连接国内外市场的桥梁

B、规避国家外汇管理局监管

C、避免汇率波动风险

D、获得最大化收益

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第8题

中国银行业监督管理委员会负责商业银行代客境外理财业务准入管理和业务管理，（)负责商业银行代客境外理财业务的外汇额度管理

A.证监会

B.国家外汇管理局

C.发改委

D.财政部

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第9题

银行卡风险管理的策略及其选择：单种策略分别有：风险承担、风险预防、风险分散、风险规避、风险转移这样五种。在银行卡业务风险管理中,各参与主体可根据自身风险偏好和承受能力,结合不同风险的类型,采取一种或多种策略进行风险组合管理。（)

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第10题

咨询工程师在帮助客户选择合同类型时，应根据( )灵活掌握。

A.风险程度及风险规避的手段

B.项目环境影响评价

C.双方当事人的意愿

D.项目效益情况

E.项目的规模及其复杂程度

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第11题

青少年的生理变化对其心理发展产生的显著影响分“三步曲”进行的：第一步曲是生理因素本身，它是影

响因素，也是变化因素;第二步曲是中介因素，如青少年的主观评价及社会解释等对心理产生的特殊作用;第三步曲是心理受影响后而发生的真实变化。()

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