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[多选题]

本行系统定期自动对全行存量个人和单位账户（不含账户状态为（）的账户）关键要素的完整性和有效性进行自动核验

A.久悬

B.撤销

C.开户抹账

D.中止业务

答案

ABC

发布时间：2023-04-24

更多“本行系统定期自动对全行存量个人和单位账户（不含账户状态为（）的账户）关键要素的完整性和有效性进行自动核验”相关的问题

第1题

对拒不执行有关扶养费、抚养费、赡养费、财产分割、遗产继承、探望子女等判决或裁定的，由人民法院依法强制执行。有关个人和单位应（）

A.独立执行

B.自动执行

C.协助执行

D.强制执行

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第2题

银行为个人和单位办理支付结算时，只负责将款项从付款单位账户划转到收款单位账户，不承担任何

垫款的责任。()

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第3题

对首次申请本行信用卡的客户，不得采取全场系统自动发卡方式核发信用卡（）

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第4题

对个人和单位的奖励项目有（)。

A.嘉奖

B.三等功

C.二等功

D.荣誉称号

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第5题

下列哪个说法是正确的（) 。

A.个人外币买卖，如个人将持有的美元兑换为欧元，需通过个人结售汇系统办理;

B.个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的，可以在银行直接办理;

C.境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值3万美元以上的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理;

D.境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境外个人外汇储蓄账户进行管理。

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第6题

一年内违反道路交通安全法律、法规，受到（)次以上罚款处罚的，公安机关交通管理部门应当定期将机动车驾驶人和运输企业的道路交通安全违法行为信息通知信用征信机构录入个人或者企业信用征信系统，供有关单位和个人依照有关规定查询。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第7题

本行应当对监控名单开展实时监测，在名单调整时，应当立即对存量客户以及上溯两年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。()

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第8题

国务院证券监督管理机构查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户，对有证据证明有转移

或者隐匿违法资金、证券迹象的，可予以冻结。( )

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第9题

对在我国境内销售应税劳务，转让无形资产或不动产的个人和单位征收的税是（)。

A、增值税

B、消费税

C、营业税

D、土地增值税

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第10题

某个体水果店在本行开立的支票账户纳入单位存款范围（）

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第11题

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在()个工作日以内反馈;对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具等相关信息的，原则上应当在()个工作日以内反馈。

A.三、五

B.五、三

C.三、七

D.三、十

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