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[多选题]

根据货物贸易外汇业务展业规范要求，农商银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务，要通过确认（）进行客户基本信息的识别

A.客户经营规模

B.客户主要贸易类型

C.客户主体资格

D.货物贸易分类状态

答案

发布时间：2024-04-27

更多“根据货物贸易外汇业务展业规范要求，农商银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务，要通过确认（）进行客户基本信息的识别”相关的问题

第1题

根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。

A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

B.与业务办理银行新创建业务关系的

C.注册地为异地的

D.货物贸易管理分类为B\C类

E.被列入“关注名单”的个人

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第2题

根据服务贸易外汇业务展业规范要求，电话网络设备安装服务应申报在建设项下（）

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第3题

根据境外直接投资外汇业务展业规范要求，对外直接投资外汇业务申请材料应作为业务档案留存（）年备查

A.10

B.5

C.2

D.3

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第4题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应根据（）的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查。

A.单内一致

B.单证一致

C.单单一致

D.表面相符

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第5题

根据货物贸易外汇业务展业规范要求，货物贸易项下，对于货物流有关单证，应注意（）

A．报关单。对于关注客户，预收/预付项下的对外收支，可要求企业在实际进出口发生后补送对应的出口/进口货物报关单，以便银行进行审核和留存B．仓单。可利用邮件、传真、电话等方式与仓储公司联系，核验仓单的真实性。审核仓单的各项要素，确认客户对货物的所有权C．海运提单。可通过国际提单查询机构、船公司网站等途径查询，核验提单真实性；通过海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素，审核是否相符，确认客户对货物的所有权，应注意记名提单不可以转让D．一般情况下，报关总价应与发票一致，合同、进出口货物报关单、装箱单等单证的货物描述应一致；装船日期原则上应不早于合同日期E．发票。审核发票的各项要素信息，确认客户对货物的所有权F．装箱单。审核装箱单的各项要素信息是否与报关单、货运单据等的相关信息相符，确认客户对货物的所有权

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第6题

货物贸易外汇业务按照展业原则将客户分成为（）。

A.关注客户、监管客户

B.可疑客户、关注客户

C.可信客户、可疑客户

D.可信客户、关注客户

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第7题

（银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范）办理跨境人民币预付货款项下汇出业务时，对于关注客户和预付资金超过合同金额＿%的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内（）

A.20

B.25