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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金
B.难以决策的问题
C.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为或规避监管行为
D.影响面较大、规模较大的趋势性异常情况
答案
ABCD
更多“根据外汇和跨境人民币业务展业管理办法规定，农商银行在办理外汇和跨境人民币业务和后续监测中，发现下列（）情形，应及时向省联社业务条线管理部门或所在地外汇局书面报告，并主动停止办理相关业务”相关的问题
第1题
A.成立时间
B.注册资本
C.经营规模
D.投资规模
E.贸易规模依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营规模识别要求
第2题
A.20
B.25
C.30
D.35
第3题
A.留存备查
B.永久留存
C.网络下载
D.官网查询依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点
第4题
A.同一货物项下收支差额超过20%（含）
B.同一货物项下收支差额超过20%（不含）
C.收支间隔日期超过90天（或合理周期）
D.收支间隔日期超过180天（或合理周期）
第9题
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料
第10题
A.《跨境人民币结算收款说明》
B.《跨境人民币结算付款说明》
C.法人身份证
D.企业营业执照
