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[判断题]

尽职调查审核人员可以与实施人员为同一人（）

答案

是

发布时间：2024-04-02

更多“尽职调查审核人员可以与实施人员为同一人（）”相关的问题

第1题

一般程序案件同一案件审核人员与案件调查人员可以是同一人（）

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第2题

各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于（）个工作日内完成审核

A.1

B.2

C.3

D.5

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第3题

从事通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可的专职人员可以相互兼任，但不得违反如下原则：（）。

A.空白证书管理与证书制作不可由同一人兼任

B.印章管理与证书制作不可由同一人兼任

C.空白证书管理与印章管理不可由同一人兼任

D.审核和审批岗位的人员不可以相互兼任

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第4题

以下关于团办进件流程，说法正确的是（）

A.团办三亲照片为推广人员与申请人正面合影，照片体现营销场景

B.信用卡申请表中推广人员与《说明表》中推广人员可不为同一人

C.团办推广人员和复核人员不对申请资料的真实性负责

D.团办除推广和复核外，还需审核人员审核并签字

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第5题

先审后发管理流程的内容编辑人员和审核人员可以设为同一人（）

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第6题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程: 对于优质客户难以提供注册地或经营地的产权证明或租赁合同的，支行在物业权属审核时，基于“了解你的客户”前提，调查人员在了解企业经营/注册地址的物业权属并记录于尽职调查系统后，由开网点自行判断风险，并按照“谁签名谁负责”原则，由可由网点负责人在尽职调查意见书签字确认后予以开户或变更（）

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第8题

"理赔受理人员在受理理赔申请时，应先判断是否对（）及实际领款人均已进行过尽职调查、涉及产品是属于尽职调查范围内产品

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.缴费人

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第9题

异地账户开户应由网点所在一级支行（含）以上客户部门接洽，坚持双人上门核实，上门核实人员中应至少有一人为一级支行（含）以上客户部门的客户经理，并双人在（）的“客户经理签名”栏签名

A.《中国农业银行对公客户尽职调查表》

B.《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》