题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
有下列情形之一的营业机构有权拒绝开户（）
A.对客户身份信息存在疑义要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的
D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
ABCD
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.对客户身份信息存在疑义要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的
D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
ABCD
更多“有下列情形之一的营业机构有权拒绝开户（）”相关的问题
第1题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.联网核查身份信息有误
第2题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.居家办公
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份明显不符
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第3题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.个人组织他人同时或者分批开立账户的
第4题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户使用临时身份证进行开户的
E.年龄大于60岁且无固定工作的
第5题
A.-对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-及时提供受益人信息的
第6题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
第7题
A.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等导常情况的单位
B.对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
C.单位组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第8题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开立账户理由不合理
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第9题
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户预留非本人实名登记的手机号码
第10题
A.-对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-有合法经营场所和正常收入来源的单位
第11题
A.开户单位在半年内出现签发本行空头支票4次以内（含）
B.在同一营业机构开立的银行结算账户数量在3个以内
C.多次出现可疑交易行为
D.单位法人在有权机关下发的重点监控名单内
