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题目内容
（请给出正确答案）
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.居家办公
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份明显不符
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
答案
ACDE
更多“对存在下列情形的企业，营业机构应当按照反洗钱相关规定加强尽职调查，对确实存在可疑情况的，有权拒绝开户（）”相关的问题
第1题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被公安部等有关部门认定为非法平台的
第2题
A.使用伪造、变造开户证明文件业务公章仅限会计条线使用，用于营业机构对外签发的会计类证明资料等
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单的
E.被公安部等有关部门认定为非法平台的
第3题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
E.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单
第4题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.开户企业的注册地址为公共场所
D.被公安部等有关部门认定为非法平台的
第5题
A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.人民银行开展行政调查要求商业银行协查的
D.公安机关、检察机关、监察机关立案调查的
第6题
A.会计报表附注和财务情况说明书应当对会计报表中需要说明的事项作出真实、完整、清楚的说明
B.施工企业发生合并、分立情形的，应当按照国家统一的会计制度的规定编制相应的财务会计报告
C.施工企业终止营业的，应当在终止营业时按照编制年度财务会计报告的要求全面清查资产、核实债务、进行结账，并编制财务会计报告
D.在清算期间，应当按照国家统一的会计制度的规定编制清算期间的财务会计报告
第7题
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
第9题
第10题
A.违反检验检疫法律、行政法规及规章规定，受到检验检疫机构行政处罚的
B.企业质量保证能力存在隐患的
C.抽查检验连续出现不合格批次的
D.超过两年未出口产品的
第11题
A.代办退税的出口企业存在异常或者有按规定暂不办理退税情形，对于已办理退税的，对其已核准通过的应退代办退税税款，等额暂缓办理退税
B.代办退税的出口业务有按规定应予追回退税款情形的，由生产企业主管税务机关向生产企业进行追缴
C.综服企业主管税务机关应根据生产企业主管税务机关的通知，按照所涉及的退税额对该生产企业已核准通过的应退税款予以暂扣
D.如果综服企业未能按照规定履行其职责，且生产企业未能按规定将税款补缴入库的，综服企业应当承担连带责任，将生产企业未能补缴入库所涉及的税款进行补缴
E.综服企业连续12个月内被认定为骗取出口退税的代办退税税额占申报代办退税税额10%以上的，36个月内不得按照规定从事代办退税业务
