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[判断题]

各分支机构应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，发现可疑的，按规定提交可疑交易报告（）

答案

是

发布时间：2023-08-31

更多“各分支机构应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，发现可疑的，按规定提交可疑交易报告（）”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行人民币同业银行账户管理办法》，存款银行在我行开立结算性同业银行结算账户，原则上应该为（）

A.一级法人机构

B.二级及以上分行

C.经一级法人机构授权的分支机构

D.经二级分行授权的分支机构

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第2题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

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第3题

我企业申请开立银行结算账户，你行对我企业进行尽职调查、身份核实的制度依据是什么（）

A．《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）B．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布）C．《人民币银行结算账户管理办法》D．《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

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第4题

分支机构开立的存放同业银行结算账户发生信息变更或撤销时，应在()个工作日内向总行相关部门。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第5题

对于核准类银行结算账户的开立、变更，银行机构可以()报送方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息。

A.电话

B.书面

C.网络

D.磁介质

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第6题

企业存款人开立单位银行结算账户应填写《人民币单位银行结算账户管理协议》（）

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第7题

根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》，客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件，经人工审核后再办理开户（）

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第8题

某学校在我行开立了一个结算账户，学校下设8个学院，学院不单独开立银行账户，学校的财务部统一管理各个学院财务收支，现在学校希望各学院收支独立核算。作为客户经理应建议其使用我行现金管理的（）功能

A.银企直联

B.多级账簿

C.资金归集

D.代发工资

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第9题

若自动报备失败企业开立基本存款账户、临时存款账户的需当日完成人工报备，非企业开立的对公结算户及企业开立的一般存款账户、专用存款账户应个工作日内完成人工报备。变更单位账户信息的应在受理账户变更申请当天起个工作日内人工在人民币银行结算账户管理系统录入变更信息（）

A.1 1

B.2 2

C.3 1

D.5 2

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第10题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户，开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作及账户启用、备案并正式开立账户，才由应客户经理实施逐户上门实地尽职调查（）

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第11题

一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开例一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存

款户，但可以在同一家银行的几个分支机构开立多个一般存款户。()

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