首页 > 英语

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

答案

否

发布时间：2023-07-03

更多“根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理”相关的问题

第1题

我企业申请开立银行结算账户，你行对我企业进行尽职调查、身份核实的制度依据是什么（）

A．《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）B．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布）C．《人民币银行结算账户管理办法》D．《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

点击查看答案

第2题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

点击查看答案

第3题

人民银行针对优化营商环境下发的主要制度有哪些（）

A.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》

B.《关于进一步优化北京市企业银行账户服务助力首都营商环境建设的指导意见》

C.《中国人民银行营业管理部支付结算处关于进一步优化北京市企业银行开户流程的通知》

D.《中国人民银行营业管理部关于推广北京市小微企业简易开户服务试点的通知》

点击查看答案

第4题

根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行可通过（）或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户

A.小额支付系统

B.大额支付系统

C.网上支付跨行清算系统

D.广东金融结算服务系统

点击查看答案

第5题

根据中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户（）业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈

A.查询

B.止付

C.冻结

D.扣划

点击查看答案

第6题

根据中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行应当建立涉案账户查询、止付、冻结7x24小时紧急联系人机制，紧急联系人发生变更的，应当与变更之日起（）重新报送

A.1个工作日

B.2个工作日

C.3个工作日

D.5个工作日

点击查看答案

第7题

对于公安机关发起交易信息明细查询，银行和支付机构应当支持查询近（）内的交易。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

点击查看答案

第8题

某分行所在地区的账户管理系统发生故障，银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核，以及基本存款账户、临时存款账户备案业务，预计2个工作日内可恢复。根据《广东华兴银行企业银行结算账户业务应急预案》，该类突发事件属于企业银行结算账户应急预案中所说的Ⅱ类事件（）

点击查看答案

第9题

根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》，客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件，经人工审核后再办理开户（）

点击查看答案

第10题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费。

A.15个工作日

B.30个工作日

C.三个月

D.半年

点击查看答案

第11题

根据支付结算法律制度的规定，下列关于个人银行结算账户管理的表述中，不正确的是()。

A.银行可以通过Ⅱ类银行账户为存款人提供无限额的存取现金服务　　

B.银行可以通过Ⅲ类银行账户为存款人提供限额的消费和缴费支付服务　　

C.银行可以通过Ⅰ类银行账户为存款人提供购买投资理财产品服务　　

D.银行可以通过Ⅱ类银行账户为存款人提供购买投资理财产品服务　　

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

福师大2021年8月课程考试《运动生理学》作业考核(期末A卷)四川农业大学20年12月《建筑测量(专科)》作业考核-答案电子科技大学《大学英语2(本科)》20秋在线作业2答卷 20秋东北大学《计算机辅助数控编程》在线平时作业2【满分答案】21春北交《列车牵引与制动》在线作业二参考答案 20秋学期东北大学《金属学与热处理基础》在线平时作业2【满分答案】北京中医药大学20秋《中医诊断学Z》平时作业6答案北京语言大学《社会保障概论》20秋作业2答案吉大《人体解剖学》21春在线作业二-0004参考答案兰州大学20春《计算机网络》平时作业2答案

考试指南全部 >

山西一级安全评价师报考条件解读导游证查分入口2023福建河南导游证考试内容有哪些题型啊山西2024年导游证报考时间 23年湖南安全评价师三级报考条件解读 23年导游证合格标准 2023年天津市导游证考试准考证打印时间及流程大连导游证报考条件及要求陕西安全评价师考试23年报名入口及相关信息汇总 2023导游证成绩查询官网入口青海

下载APP

关注公众号

TOP