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企业客户如有业务需要，可直接在银行申请开立外币现钞账户（）
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更多“企业客户如有业务需要，可直接在银行申请开立外币现钞账户（）”相关的问题
第1题
A.境内居民个人以境内资产或权益向特殊目的公司出资的，应向境内企业资产或权益所在地银行申请办理境内居民个人特殊目的公司外汇登记
B.如有多个境内企业资产或权益且所在地不一致时，境内居民应选择其中一个主要资产或权益所在地银行集中办理登记
C.境内居民个人以境外合法资产或权益出资的，应向户籍所在地银行申请办理登记
D.境内居民个人只为直接设立或控制的最终目的的特殊目的公司办理登记
第2题
A.客户登录交通银行企业网上银行，进行出票信息登记时，系统自动检索反洗钱特殊名单
B.我行收到电子银行承兑汇票承兑申请时，对承兑人名称、账号和开户行异常的票据自动拒绝处理
C.我行收到电子银行承兑汇票的承兑申请，如承兑人名称为在我行开立账户的财务公司可以受理
D.目前，通过GUIP或企业网上银行，查询电子商业汇票或背书等信息时，仅能查询票据到期日据查询日两年内的业务
第3题
A.独立核算，自负盈亏，有法人资格
B.在银行开力账户，办理结算
C.借款用途属于银行贷款办法规定的范围
D.财务管理和经济核算制度健全
E.具有偿还贷款的能力
第5题
A.投资者证券开户咨询工作可以由银行员工完成
B.不得以开银行卡名义在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户
C.可以向银行工作人员私下微信发红包、银行转账等方式，支付委托开户报酬
D.委托家里人与银行合作从事客户招揽工作
第8题
A.分支机构及员工（含经纪人）的执业地域范围，应当与其客户管理水平和客户服务的合理区域相适应
B.可以委托第三方机构或个人从事客户招揽工作
C.与银行开展第三方存管业务合作过程中，可以以开银行卡名义在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户
D.可以通过向银行人员私下微信发红包、银行转账等方式，支付委托开户报酬
第9题
案例 伪造备用信用证案
案情
×年9月19日，甲银行的A支行提供了国外乙银行出具的备用信用证意向及格式样本，要求甲银行国际业务处予以确认。
9月22日，国际业务处经审核发现上述意向及格式的诸多可疑点，立即通知A支行对该业务提高警惕，暂缓操作，并提醒客户防止欺诈。
10月30日，国际业务处收到A支行转来的备用信用证电传稿，该证开证行为乙银行，受益人是甲银行，金额280万美元，有效期1年，为A支行某客户申请的人民币贷款进行担保。经审核，该电传没有密押，国际业务处立即向乙银行发出查询，要求开证行加押证实。
11月2日，国际业务处收到乙银行SWIFT MT799回复，称该银行从未开出过此份备用信用证，并提醒此证有欺诈性企图。当日，国际业务处立即将以上情况通知A支行，要求A支行严格禁止发放相应贷款，并提醒其客户丙公司以减少损失。但是，丙公司已对外支付开证费用。
11月2日到20日，甲银行不断收到以乙银行名义的来电和传真，称该备用信用证属实。
第10题
B．企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可根据企业申请直接办理开户。开户后，银行为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务仍需外汇局核准或登记
C．账户使用完毕后，银行可根据企业申请直接办理账户注销手续
D．银行应在账户开立或注销时，使用对应业务编号并通过账户管理信息系统向外汇局报送相关信息
第11题
A.定期宝业务申请开立时不需要审核客户是否在《定期宝产品说明书》签字确认
B.定期宝业务办理完毕后，《定期宝产品说明书》应交由经办机构指定客户经理专夹保管
C.定期宝业务必须配发存单
D.联名账户允许办理存款、取款、行内转账、汇兑、资金扣划、销户等动账类业务
