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题目内容
（请给出正确答案）
A.上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上（不含B-）；银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准；
B.具有完善的风险防范内控制度；
C.具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性；
D.银行开展外汇业务满两年。
答案
更多“银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应具备的条件不包含有（）。”相关的问题
第1题
A.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的，应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务6个月;
B.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的，应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务1年;
C.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的，应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务18个月;
D.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的，应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。
第3题
A.柜台人员应主动询问企业名录和分类状况，并按照分类管理规定审核企业提交的交易单证；
B.对于B类企业货物贸易外汇收支，银行在应急期间暂停电子数据核查；
C.凭《登记表》办理的业务，无需手工签注纸质《登记表》，待系统恢复后在系统中直接核注《登记表》
D.银行办理货物贸易外汇支出的，待货贸系统恢复正常后，在“报关信息核验”模块进行补操作。
第4题
A.货物贸易对外付汇时免于办理进口报关单核验手续。
B.货物贸易超期限等特殊退汇业务免于事前登记。
C.优化单证审核（按现行政策规定需审核的除外）。
D.经所在地外汇分局备案的其他贸易外汇收支便利化措施。
第5题
A.对A类企业，其贸易外汇收支按国家相关规定适用便利化的措施
B.对B类企业，办理贸易外汇收支须进行电子数据核查，并对交易单证进行审查，对于超额度的业务及其他特定业务，凭外汇局《登记表》办理
C.对C类企业，其贸易外汇收支逐笔凭外汇局《登记表》办理
D.符合国家外汇管理规定的粤港澳大湾区内试点分支机构，在为试点企业办理贸易收支时，经当地外管局备案或核准后，可实施更加便利化措施，简化审单和收付汇流程
第8题
A.10
B.15
C.20
D.30
第9题
案例名称：中国资本外逃现象解析
案例适用：资本流失
案例内容：
有人估计1997至1999年中国资本外逃规模达1000亿美元，但权威分析则认为是530亿美元。对于中国资本外逃问题，社会上一直有议论，对资本外逃的规模也有不同的测算结果。目前我国实际存在的资本外逃方式多种多样，分析来看，主要有以下五类：
(一)以“价格转移”等方式通过进出口渠道进行资本外逃。“价格转移”是各国不法企业常用的转移资金和利润的方式，具有相当的隐蔽性。高报进口骗汇，低报出口逃汇，一直是我国资本外逃的主要渠道。同时，以出口不收汇，进口不到货，通过假造贸易单证骗汇，或将外汇截留境外等违法行为，也是我国资本外逃的重要方式。1998年国家外汇管理局开展的外汇大检查中，发现骗汇金额超过了100亿美元，据分析，其中相当部分可能已经外逃。
(二)虚报外商直接投资形成事实上的外逃。较为典型的做法是：中、外方合谋，以高报外方实物投资价值或中方替外方垫付投资资金的方式，通过设立合资企业向境外转移境内资产或权益。同时，由于一些社会中介机构为外商投资企业虚假验资，产生外商直接投资高报。这些虚增投资最终都会以利润汇回或清盘形式要求换汇汇出，从而形成迂回的资本外逃。
(三)通过“地下钱庄”和“手机银行”等境内外串通交割方式进行非法资本转移。所谓“地下钱庄”的做法是，换汇人在境内将人民币交给地下钱庄，地下钱庄则将外汇打入换汇人所指定的境外账户。日前，有关部门查获的两个地下钱庄就是采取这种方式进行非法交易，涉嫌金额都在20亿元人民币以上。所谓“手机银行”，就是专做外汇非法交易的掮客，与境外机构或个人建立了非常紧密的联系，只须打个电话，就可以做成一笔汇兑生意，境内是人民币从一个账户转到另一个账户，境外是外币从一个账户转到另一个账户。在我国沿海的个别地区，这些人几乎成为半公开的经纪人，并建立了“良好的信誉”。此外，还有一些境内企业与业务伙伴等较熟识的境外企业进行所谓的“货币互换”，境内企业直接在境内为境外企业提供人民币进行各种支付，境外企业在境外以约定的汇率折成外币偿还。
(四)金融机构和外汇管理部门内部违法违规操作形成的资本外逃。银行等金融机构或外汇管理部门在办理结售付汇业务或有关审批手续时，可能放宽真实性审核标准，为客户违规划汇资金，或者内部个别工作人员与不法分子串通，为资本非法转移提供方便。同时，金融机构也存在违法违规资金划拨的可能。一些金融机构无单证或单证不全售汇，乱放外汇贷款，滥开信用证等，也造成了国家资产和外汇损失。
(五)通过直接携带的方式进行资本外逃。目前，我国允许境内居民个人携带2000美元外币(超过的需要银行或外汇局开具外汇携带证)，或6000元人民币现钞出境，用于境外经常项目支付。但是，如果当事人使用这笔资金购买证券或转存银行，那就成为资本项目支出。对于那些频繁出入境地人员来说，多次合法携带的资金就可能是一个较大的数目。买际操作中，违规超限额携钞出境的现象也十分常见。另外，旅行支票和外币信用卡理应用作境外个人消费，但也可能转成资本，形成资本外逃。
第11题
A.提前购汇资金可存入企业待核查账户。
B.提前购汇资金存入企业经常项目外汇结算账户。
C.因合同变更等原因导致企业提前购汇后未能对外支付的进口货款，企业必须将其保留在其经常项目外汇结算账户中。
D.银行应对提前购汇的真实性、合法性和必要性进行合理审核，不允许提前购汇资金不对外支付。
