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[判断题]

经办机构应按照我行档案管理的相关规定建立询证函业务档案，并与业务受理登记凭证一并上交稽核，保管期限为10年（）

答案

否

发布时间：2023-09-04

更多“经办机构应按照我行档案管理的相关规定建立询证函业务档案，并与业务受理登记凭证一并上交稽核，保管期限为10年（）”相关的问题

第1题

申请预付款前，经办部门应按照公司相关规定完成（）、签订（）或（）等手续

A.支出计划

B.业务审批

C.合同

D.协议

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第2题

我行应收账款质押授信业务中，质押登记的期限应根据合同期限合理确定，登记期限内授信未全部归还的，我行应按照中国人民银行《应收账款质押登记办法》的相关规定在质押登记期满（）日前在“中登网”中办理登记展期

A.30

B.60

C.90

D.120

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第3题

各级农保经办机构的档案管理人员和使用者应严格遵守档案管理规章制度。任何部门、单位和个人不得（）、（）、（）、（）。伪造或造成档案遗失、损坏，情节较为严重的，应追究有关人员的法律责任。

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第4题

境内外机构应按照档案管理规定，妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料，保存期限自评估完成之日起至少()年(含)。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第5题

生育保险基金应存入社会保险经办机构在银行开设的（）。银行应按照城乡居民（）计息，所得利息转入生育保险基金。

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第6题

由我行准入的评估机构向抵押人或授信客户收取的相关评估费用均由经办机构承担，应作定向支付（）

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第7题

以下关于押品后督管理，行为不符合规定的是（）

A.抵押人依法移交的押品或权属证书应及时办理入库或进行统一保管

B.对于法律法规规定抵押权经登记生效的押品，应按要求办理抵质押登记，取得的登记证明应真实有效

C.对于公司股票和股权等与公司经营情况弱相关的押品，无需建立押品价值动态监测机制

D.押品所担保的我行债权已部分清偿，抵押（出质）人要求释放押品的，在报原审批机构同意后，经办部门需按还款进度分次办理解押手续，不得提前返还押品或权属证书

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第8题

经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。()

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第9题

营业网点应‎根据()相关规定对‎初次与我行‎建立业务关‎系的单位客‎户进行客户‎身份识别，其中NRA‎账户须由()双人进行尽‎职调查并以‎书面形式出‎具尽职调查‎意见。

A.制度

B.反洗钱

C.核算部门

D.营销部门

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第10题

内部审计机构应当建立（）制度，加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作。

A.项目档案管理

B.项目管理

C.项目计划管理

D.质量控制

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第11题

经办机构为每个新农保参保人建立终身记录的（）。

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