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[单选题]

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（）反洗钱行政调查

A.一般用于

B.可用于

C.只能用于

D.不能用于

答案

C、只能用于

发布时间：2024-04-26

更多“反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（）反洗钱行政调查”相关的问题

第1题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员存在泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为，将依法给予行政处分。()

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第2题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分()。

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.其他不依法履行职责的行为

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（)给予纪律处分。

A、反洗钱领导小组组长

B、反洗钱专干

C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D、其他直接责任人员

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第4题

中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查（)

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第5题

（）是我国反洗钱行政主管部门，负责全国反洗钱监督管理工作

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国银保监

D.人民检察院

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第6题

国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法

与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A.法律

B.国务院

C.行政法规

D.规章

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第7题

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第8题

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国证券监督管理委员会

D.中国证券期货业协会

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第9题

()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国证券监督管理委员会

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D.中国人民银行

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第10题

__是国务院的反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理（）

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国证券监督管理委员会

D.财政部

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第11题

金融机构冻结恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产后，应及时向__、__、__报告（）

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.检察院

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