国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法

与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A.法律

B.国务院

C.行政法规

D.规章

答案

发布时间：2023-01-06

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第1题

根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构发现涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动，需要调查合适的，可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查。（）

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第2题

根据长江保护法，国务院水行政主管部门有关流域管理机构商长江流域省级人民政府依法制定（），报国务院或者国务院授权的部门批准后实施。

A.跨省河流水量分配方案

B.长江主要支流水量分配方案

C.省内河流水量分配方案

D.长江干流水量分配方案

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第3题

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（)

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

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第4题

()是我国国务院反洗钱行政主管部门。

A.国务院金融办公室

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安部

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第5题

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名帐户、假名帐户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构违反上述规定且情节严重的，处（）元罚款。

A.1万-5万

B.5万-10万

C.10万-20万

D.20万-50万

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第6题

金融机构冻结恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产后，应及时向__、__、__报告（）

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.检察院

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