题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些属于成本尽职调查（）
A.保密、全面和重点相结合
B.关注关联交易
C.完整透彻分析
D.关注风险原则
E.效力劣后原则
答案
ABCD
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A.保密、全面和重点相结合
B.关注关联交易
C.完整透彻分析
D.关注风险原则
E.效力劣后原则
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ABCD
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第5题
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B.开立外汇结算户
C.异地开立结算账户
D.客户ccs风险等级为2级
第7题
A.开户申请人与开户证明文件所属人的一致性
B.个人身份证明文件的真实性
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第8题
A.交易涉及综合性制裁
B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易
C.在客户关系存续期间，客户更新了身份识别信息，例如地址、国籍
D.交易可能违反农行制裁合规政策
第9题
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
第10题
A.2
B.3
C.4
D.5
第11题
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
